成立多家“投資公司”詐騙2100余萬
法院經(jīng)審理查明，被告人李德軍等人于2013年初至2014年9月期間，成立重慶輝旺投資管理有限公司、重慶隆興百泰貴金屬有限公司、深圳市前海通能石油化工投資有限公司進行虛假的現(xiàn)貨白銀交易。
在沒有相應(yīng)白銀、原油實物，沒有加工廠、倉庫和物流的前提下，搭建了不與國際交易市場接軌的現(xiàn)貨交易平臺，讓公司業(yè)務(wù)員偽裝成投資成功者，誘騙被害人進入隆興百泰公司、通能石化公司進行白銀和石油交易。
客戶在“公司”開戶后，充值到賬戶的錢在第三方支付公司短期保管后，被轉(zhuǎn)入到李德軍的銀行卡中，其通過收取根本不存在的手續(xù)費、倉儲費以及客戶的虧損來獲利。
通過這種方式李德軍等人詐騙所得犯罪金額達到2100余萬元，用來發(fā)工資、揮霍。
偽裝投資顧問成功人士騙取客戶信任
李德軍的詐騙團伙，一同出庭受審的有11人之多，其團伙成員多為80后、90后，其中多人曾因詐騙獲罪。
在詐騙過程中，李德軍的“經(jīng)理”們在QQ上把自己包裝成三十幾歲的成功人士，與客戶聊天時騙取客戶的信任，謊稱自己在輝旺公司炒原油賺了錢，建議對方也到輝旺公司炒原油，給對方發(fā)送一些行情，讓對方感到賺錢很容易。
有時候，他們還偽裝成金融投資顧問，謊稱投資原油收益高，介紹客戶到他們公司代理的通能石化平臺炒原油。周依依、李渝華、張洪權(quán)等人指導(dǎo)客戶操作。如果客戶虧了錢，業(yè)務(wù)員要用各種理由去安撫并動員客戶追加投資。
在多款所謂理財軟件中，他們修改所謂行情數(shù)據(jù)，“甚至記不清修改了多少次，也不知道造成多少客戶的損失。”
快法務(wù)專業(yè)人士教你幾招分辨真假投資公司
投資行業(yè)人士表示投資需謹慎，但是正規(guī)的投資公司和山寨的投資公司還是很容易辨別。教你幾招，可以分辨投資公司的真假：
1.查詢其實收資本，很簡單，直接到全國工商信息網(wǎng)上查詢，凡是正規(guī)公司均有注冊資本和實收資本，要查詢其實收資本的金額，如果太少，很有可能就是山寨的。
2.調(diào)查其投資背景，要有一些知名投資公司、上市企業(yè)投資，如果是私人投資的，風險會大很多。
3.考察其辦公環(huán)境、辦公人員素質(zhì)，很多這種詐騙公司在居民區(qū)里辦公，公司的人員很少，素質(zhì)也不高。
4.正規(guī)的投資公司，在投資前都會明確告訴你投資的風險，要是以“高收益”為噱頭拉你投資，你就得多個心眼了。
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