本文《有限責(zé)任公司董事會(huì)決議范本》由快法務(wù)整理，有限責(zé)任公司董事會(huì)決議范本將從著重論述，有限責(zé)任公司董事會(huì)決議范本中的信息僅供參考。
（文中藍(lán)色字體下載后會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示）
董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在______________________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過，董事會(huì)決議歸于無效。
一、會(huì)議決定免去_____的_____職務(wù)，選舉_____為公司_____。
二、因_____提出辭去公司_____職務(wù)，會(huì)議決定免去_____的公司_____職務(wù)，聘任_____為公司_____。
三、會(huì)議決定委托_____到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程；否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無效。
__________________有限責(zé)任公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
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